豪家股份：第 一屆董事會第八次會議決議公告

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年10月24日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2023年10月21日以書面方式發出

5.會議主持人：張德龍

6.會議列席人員：張德龍、楊愛華、楊永青、劉瑩瑩、喬恩衛

7.召開情況合法合規性說明

本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《安徽豪家管業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。